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共青城一男子利用POS机刷卡套现200多万元

发布时间:2020-03-02 14:53:57 阅读: 来源:双层玻璃杯厂家

利用POS机刷卡套现200多万元

共青城一男子被刑拘

九江新闻网讯(刘飞生 余会林 记者谈思宏)自开展百日治安整治专项行动以来,共青城市公安局结合鄱阳湖生态经济区先导区建设,围绕服务经济社会发展大局,加大对经济领域违法犯罪的打击力度。近日,该局通过缜密侦查,破获系列利用POS机刷卡套现非法经营案。

2013年12月16日,共青城市公安局经侦大队接到德安县农业银行报案,反映共青城市某车行安装的POS机交易量突然增多,形迹十分可疑,涉嫌非法经营罪。接到报案后,该局迅速开展侦查。

通过调查,共青城市某车行老板罗某(男,1980年出生,星子县人)2013年4月在店内安装德安县农业银行POS机以来,利用德安县农业银行给车行的优惠政策,即:刷卡套现8000元以下,以1%的费率收取手续费;超过8000元以上(含8000元),以80元封顶,共为他人刷卡套现200多万元,收取他人大量手续费赚取利益,严重影响银行资金安全。目前,犯罪嫌疑人罗某已被刑事拘留。

延伸阅读:用POS机刷卡套现?很聪明,但违法了揭秘医保卡套现背后的利益链

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